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沈阳新区开发建设股份有限公司第二届董事 …

浏览数:  发表时间:2019-10-08  

  沈阳新区开采修筑股份有限公司第二届董事会第三十五次聚会决议告示暨召开2004年年度股东大会的告诉

  沈阳新区开采修筑股份有限公司于2005年5月13日通过投递及传线日正在公司聚会室召开了第二届董事会第三十五次聚会,聚会由董事长赵家祯先生主办。应到董事5名,实到董事4名,董事刘思生先生委托董事赵家祯先生表决。公司监事及高管职员列席了聚会。合适《公执法》和《公司章程》的相合法则。经审议通过了如下议案:

  1、聚会以5票造定,0票反驳,0票弃权,通过了《合于批改<公司章程>一面条方针议案》(详见上交所网站http://;

  依据汕头市联美投资(集团)有限公司(简称“联美集团”)与沈阳南湖科技开收集团公司(简称“南科集团”)商定,正在联美集团收购南科集团持有的沈阳新区开采修筑股份有限公司(简称“沈阳新开”)29%股权完毕后,联美集团将把部下从事房地产营业的子公司的股权资产与沈阳新开21世纪大厦及一面厂房等资产举办等价置换。

  本次资产置换公司拟用21世纪大厦及一面厂房等资产与联美集团持有的沈阳华新联美资产管造有限公司(简称“联美资产公司”)99%股权举办置换,全体境况公司将另行告示,请投资者幼心阅读。

  公司董事会提名苏壮强先生、王铁先生、肇广才先生、张长林先生、朱昌一先生、曾志强先生为公司第三届董事会的董事候选人;提名刘永泽先生、邓边疆先生、梁杰姑娘为公司第三届董事会的独立董事候选人。(上述候选人简历附后)

  4、聚会以5票造定,0票反驳,0票弃权,通过了《合于召开公司2004年年度股东大会联系事宜的议案》。

  2)截止2005年6月17日下昼交往终结后,正在中国证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司挂号正在册的本公司举座股东(或其委托代办人)。

  1)出席聚会的股东须持自己身份证、持股说明、代办人需持书面的股东授权委托书(见附件一)及持股说明到本公司证券部挂号。股东也可托函或传线:00———16:00。信函挂号以收到邮戳为准。

  兹全权委托 先生(姑娘)代表自己(本公司)出席沈阳新区开采修筑股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。

  1989.9–至今 沈阳南湖科技开采修筑集团公司归纳处刻意人、归纳转换试点办公室刻意人、计谋调研处副处长、政工部部长、项目处处长

  1992–2002.2 沈阳高新技能物业开采区管委会 人事处长、国际经贸局局长、海峡两岸科技工业园管造办公室主任、驻北京劳动处主任、信访办主任


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